• Останні
  • У тренді

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020
хабар

Судинний хірург Тернопільської обласної лікарні вимагав гроші за безкоштовну операцію у військового (Відео)

02.09.2025
Оксана Юрків

Краща вчителька фізкультури країни очолила Козівську ДЮСШ на Тернопільщині

02.09.2025
Любомир Крупа

У Тернополі до 50-річчя Любомира Крупи презентували документальний фільм

02.09.2025
НАБУ атакує співробітників СБУ, які протидіють Росії. Також Бюро зриває ракетну програму України

НАБУ атакує співробітників СБУ, які протидіють Росії. Також Бюро зриває ракетну програму України

02.09.2025
Тернопільські артилеристи з 44-ї бригади знищили ворожі гармати та склад боєприпасів

Тернопільські артилеристи з 44-ї бригади знищили ворожі гармати та склад боєприпасів

02.09.2025
Підступний ворог: все, що треба знати про кліщів, щоб захиститися

Підступний ворог: все, що треба знати про кліщів, щоб захиститися

02.09.2025
– Моїй дочці півтори роки і я дуже сумую за нею, – боєць 125-ї бригади ЗСУ з Потуторів на Тернопільщині

– Моїй дочці півтори роки і я дуже сумую за нею, – боєць 125-ї бригади ЗСУ з Потуторів на Тернопільщині

02.09.2025
Укріплення будують сильні і вмотивовані

Укріплення будують сильні і вмотивовані

02.09.2025
У Чортків приїде митрополит Епіфaній

У Чортків приїде митрополит Епіфaній

02.09.2025
Богдан Андрушків

Сповідь і каяття. Декілька запитань пану Богдану Андрушківу

02.09.2025
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано

Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано

02.09.2025
У Почаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві пенсіонера

У Почаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві пенсіонера

02.09.2025
Середа, 3 Вересня, 2025
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Співпраця
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф
Немає результату
Переглянути всі результати
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Немає результату
Переглянути всі результати

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

Опубліковано Арсен Верховій
28.04.2020
фото – з Інтернету

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів – не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТАКОЖ

На Тернопільщині ДП «Укрспирт» сплaтило до бюджету мaйже 14 млн грн через сaмовільне водокористувaння

Фінансова спроможність Тернопільщини стає стійкішою, – начальник ТОВА В’ячеслав Негода

01.09.2025
Артур Палатний про вилучення 8 млрд з бюджету столиці: Це намагання паралізувати Київ та зачистити політичне поле

Артур Палатний про вилучення 8 млрд з бюджету столиці: Це намагання паралізувати Київ та зачистити політичне поле

24.08.2025

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн – детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Читайте нас в Google News
Теги: банкгрошізаконзміникарткамістоновинирахунокфінанси
Share6ShareSend

Пов'язані публікації

man-5574872_1280.jpg

Ефект «гарячої руки» у лотереях: коли гравці вірять у серію удач

23.08.2025
Чи правда, що банківська карта може розмагнітитися під чохлом смартфона

Чи правда, що банківська карта може розмагнітитися під чохлом смартфона

20.08.2025
Завантажити ще
Опілля квас Опілля квас Опілля квас
Ua News media group Ua News media group Ua News media group
Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50%

Пошук

Немає результату
Переглянути всі результати
Вуличне радіо Вуличне радіо Вуличне радіо

RSS Ровесник – молодіжні новини

  • У Підгайцях померла військова медикиня Тетяна Гупало 02.09.2025
  • У лікарні помер захисник Василь Комасюк з Хоростківської громади 02.09.2025
  • На фронті загинув захисник Ігор Щирук з Тернополя 02.09.2025
  • Захисник з Тернопільщини до повномасштабної війни займався ритуальними послугами 02.09.2025
  • Скільки школярів з Тернопільщини перебувають за кордоном (статистика) 02.09.2025
Погода
Тернопіль

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua



  • Контакти
  • Співпраця
  • Редакційна політика
Газета Місто. Тернопільські новини

ГО Медіа-центр Тернопіль

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.

Немає результату
Переглянути всі результати
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.