• Останні
  • У тренді

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020
Чому збільшується живіт та про що це може свідчити

Чому збільшується живіт та про що це може свідчити

15.09.2025
У Тернопільській ОВА обговорили стоматологічну допомогу ветеранам та підготовку медзакладів до зими

У Тернопільській ОВА обговорили стоматологічну допомогу ветеранам та підготовку медзакладів до зими

15.09.2025
Тернопільський «Альянс» здобув Кубок України з флорболу

Тернопільський «Альянс» здобув Кубок України з флорболу

15.09.2025
Кабмін схвалив проект Держбюджету-2026

Кабмін схвалив проект Держбюджету-2026

15.09.2025
У колективі Тернопільської митниці – нові спеціалісти

Суб’єкти ЗЕД можуть отримати попереднє рішення щодо зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів

15.09.2025
Уряд спростив процедуру отримання права керування транспортними засобами категорії СЕ на період воєнного стану

Уряд спростив процедуру отримання права керування транспортними засобами категорії СЕ на період воєнного стану

15.09.2025
В Борсуківській громаді відкрили меморіальні дошки двом загиблим Героям

В Борсуківській громаді відкрили меморіальні дошки двом загиблим Героям

15.09.2025
На Тернопільщині ДП «Укрспирт» сплaтило до бюджету мaйже 14 млн грн через сaмовільне водокористувaння

Ексбанкiра на Тернопiльщинi пiдозрюють у пiдробцi платiжних карток та викраденнi iз них понад 1 млн грн

15.09.2025
На Тернопільщині затримали керівника коледжу за підозрою в хабарі: журналістам стало відоме ім’я

На Тернопільщині затримали керівника коледжу за підозрою в хабарі: журналістам стало відоме ім’я

15.09.2025
Перші енергонезалежні котеджі у Тернополі від “Креатор- Буд” стартували у продажу

Перші енергонезалежні котеджі у Тернополі від “Креатор- Буд” стартували у продажу

15.09.2025
Західний Хаб МХП сплатив за перше півріччя 215 млн гривень податків

Західний Хаб МХП сплатив за перше півріччя 215 млн гривень податків

15.09.2025
СЗРУ попереджає про активізацію інформаційних спецоперацій

СЗРУ попереджає про активізацію інформаційних спецоперацій

15.09.2025
Вівторок, 16 Вересня, 2025
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Співпраця
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф
Немає результату
Переглянути всі результати
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Немає результату
Переглянути всі результати

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

Опубліковано Арсен Верховій
28.04.2020
фото – з Інтернету

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів – не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТАКОЖ

ВПО на Тернопільщині звільнили від сплати адміністративних зборів: що зміниться

ВПО на Тернопільщині звільнили від сплати адміністративних зборів: що зміниться

12.09.2025
Зарплати українців зросли приблизно на 20%

Тернoпільська митниця забезпечила майже 5,5 мільярда гривень надхoджень дo бюджету

11.09.2025

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн – детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Читайте нас в Google News
Теги: банкгрошізаконзміникарткамістоновинирахунокфінанси
Share6ShareSend

Пов'язані публікації

Дропи: як не стати “грошовим мулом” для шахраїв

Дропи: як не стати “грошовим мулом” для шахраїв

08.09.2025
Майже сто тридцять тисяч віддала жителька Заліщицької громади псевдолікарю

Іноземка віддала любовному аферисту з Тернополя майже 2 мільйони гривень

08.09.2025
Завантажити ще
Беверлі Хіллз Deluxe Беверлі Хіллз Deluxe Беверлі Хіллз Deluxe
Опілля квас Опілля квас Опілля квас
Ua News media group Ua News media group Ua News media group
Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50%

Пошук

Немає результату
Переглянути всі результати
Вуличне радіо Вуличне радіо Вуличне радіо

RSS Ровесник – молодіжні новини

  • Студент спокусився на пропозицію ворога та опинився у скрутному становищі 15.09.2025
  • У ЗУНУ організували зустріч із представниками кіберполіції 15.09.2025
  • Стартував продаж енергонезалежних котеджів від Креатор-Буд 15.09.2025
  • Історія незламного поліцейського з Тернопільщини Сергія Танасійчука 15.09.2025
  • Директора коледжу на Тернопільщині підозрюють у вимаганні хабаря 15.09.2025
Погода
Тернопіль

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua



  • Контакти
  • Співпраця
  • Редакційна політика
Газета Місто. Тернопільські новини

ГО Медіа-центр Тернопіль

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.

Немає результату
Переглянути всі результати
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.