• Останні
  • У тренді

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020
Премії, доплати, надбавки, допомога на оздоровлення: за що і скільки отримали заступники і радники Труша

Ексзаступник начальника Тернопільської ОВА Ігор Гайдук уже в тюрмі

12.07.2025
суд

На Тернопільщині до восьми років засудили двох губернаторів РФ

12.07.2025
Олег Кохман

Голова Великогаївської громади розпочав боротьбу з мотоциклістами

12.07.2025
У Тернополі автомобіль збив пішохода на пішохідному переході

У Тернополі автомобіль збив пішохода на пішохідному переході

12.07.2025
Богдан Бутковський

Голова Тернопільської облради Бутковський пропонує зупинити програму «Турбота» через скандали з відкатами

12.07.2025
вибух котла

Україна підірвала важливий російський газопровід в Західному Сибіру, — Bloomberg

12.07.2025
путін готується до вічної війни та хоче підкорити Україну за будь-яку ціну, — The Financial Times

путін готується до вічної війни та хоче підкорити Україну за будь-яку ціну, — The Financial Times

12.07.2025
ЗУНУ отримав подяку від Рахункової палати за підготовку матеріалів для відбору аудиторів

ЗУНУ отримав подяку від Рахункової палати за підготовку матеріалів для відбору аудиторів

11.07.2025
Іванна Кліценко

Трагічна втрата: у ДТП загинула лікарка-інтерн “Клініки професора Стефана Хміля” Іванна Кліценко

11.07.2025
За доньку, за родину, за Україну: Тернопільський гвардієць Валентин Чернятін вижив і бореться далі

За доньку, за родину, за Україну: Тернопільський гвардієць Валентин Чернятін вижив і бореться далі

11.07.2025
Володимир Тукало

Тернопільський ТЦК прокоментував затримання зоозахисника Володимира Тукала

11.07.2025
Книга  “Тернопільщина у філателії” здобула дві міжнародні відзнаки

Книга “Тернопільщина у філателії” здобула дві міжнародні відзнаки

11.07.2025
Субота, 12 Липня, 2025
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Співпраця
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф
Немає результату
Переглянути всі результати
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Немає результату
Переглянути всі результати

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

Опубліковано Арсен Верховій
28.04.2020
фото – з Інтернету

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів – не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТАКОЖ

Гроші

На Чортківщині 52-річна жінка стала жертвою шахрайства

08.07.2025
Тернопільщина туристична: Кременець — місто, яке вміє дивувати

Тернопільщина туристична: Кременець — місто, яке вміє дивувати

05.07.2025

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн – детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Читайте нас в Google News
Теги: банкгрошізаконзміникарткамістоновинирахунокфінанси
Share6ShareSend

Пов'язані публікації

Пенсійний фонд назвав умови призначення пенсії військовослужбовцям

Полiцiя розпочала кримiнальне провадження щодо посадовця мiськради Зборова за вчинення шахрайств з ветеранами

04.07.2025
На свято Купала волонтери збирали гроші для тернопільської бригади ЗСУ

На свято Купала волонтери збирали гроші для тернопільської бригади ЗСУ

26.06.2025
Завантажити ще
Опілля квас Опілля квас Опілля квас
Ua News media group Ua News media group Ua News media group
Весна – час оновлення! Стильні кросівки, елегантні туфлі, трендові моделі – це в магазині inShoes Весна – час оновлення! Стильні кросівки, елегантні туфлі, трендові моделі – це в магазині inShoes Весна – час оновлення! Стильні кросівки, елегантні туфлі, трендові моделі – це в магазині inShoes

Пошук

Немає результату
Переглянути всі результати
Вуличне радіо Вуличне радіо Вуличне радіо

RSS Ровесник – молодіжні новини

  • На Тернопільщині водна криза через ігнорування Києвом критичного рівня падіння місцевих річок 12.07.2025
  • Чемпіон України Валентин Білик про перемогу у фіналі та підсумки сезону 12.07.2025
  • Тернопільська автореклама має чіткі ознаки сексуальної об’єктивації 12.07.2025
  • 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола показала знищення ворожої техніки на Запоріжжі 11.07.2025
  • Приклад стійкості та професіоналізму офіцера-розвідника Скорпіона 11.07.2025
Погода
Тернопіль

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua



  • Контакти
  • Співпраця
  • Редакційна політика
Газета Місто. Тернопільські новини

ГО Медіа-центр Тернопіль

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.

Немає результату
Переглянути всі результати
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.