Українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії розкрили масштабну міжнародну схему кібершахрайства. Зловмисники ошукували громадян Європейського Союзу, викрадаючи кошти з їхніх банківських рахунків під виглядом перевірки безпеки. Загальна сума збитків становить понад 15 мільйонів гривень, повідомляє Кіберполіція України.
Деталі міжнародної операції “Scammer”
В межах спеціальної операції кіберполіція та слідчі Нацполіції під керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили, що фігуранти організували роботу мережі кол-центрів. Оператори використовували методи соціальної інженерії, представляючись співробітниками латвійських банків або правоохоронних органів.
Шахраї переконували потерпілих надати авторизаційні дані для доступу до онлайн-банкінгу. Отримавши контроль над рахунками, вони перераховували гроші на підконтрольні реквізити “дропів” (підставних осіб), після чого переводили їх у готівку.
Роль організаторів та географія злочину
Слідство встановило, що ключову роль у схемі відігравали двоє мешканців Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи в Латвії, вони займалися пошуком осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських карток.
Основні факти про злочинну діяльність:
Кількість ідентифікованих потерпілих: понад 20 громадян Латвії.
Сума завданих збитків: понад 300 тисяч євро (близько 15 млн грн).
Географія обшуків: місто Івано-Франківськ.
Вилучені докази: комп’ютерна техніка та мобільні телефони з даними про протиправні транзакції.
Правові наслідки
Координацію розслідування забезпечували офіцери зв’язку України в Європолі. Завдяки оперативному обміну інформацією між країнами, фігурантам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх учасників угруповання та можливої додаткової кваліфікації їхніх дій згідно з українським законодавством.
