• Останні
  • У тренді

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

28.04.2020
День першокурсника

У Тернопільському коледжі відзначили День першокурсника

18.10.2025
Юрій Вітяк

Викладач ТНПУ Юрій Вітяк отримав Подяку Прем’єр-міністерки України за розвиток українського кіно

18.10.2025
розпочинається опалювальний період

У Тернополі стартує опалювальний сезон

18.10.2025
затримали громадянина

На автозаправці біля Тернополя бразилець убив свого знайомого

18.10.2025
Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців

У Тернополі профспілка ветеранів засудила примус і побиття цивільних при виконанні мобзавдань

18.10.2025
знову трагічні звістки

На фронті полягли два захисники з Тернопільщини

18.10.2025
Материнство – це спільна подорож лікаря і пацієнтки, – лікар-гінеколог Катерина Бригадир

Материнство – це спільна подорож лікаря і пацієнтки, – лікар-гінеколог Катерина Бригадир

18.10.2025
6 військовослужбовців, підозрюваних у насильницьких та майнових злочинах на Тернопільщині, взято під варту

6 військовослужбовців, підозрюваних у насильницьких та майнових злочинах на Тернопільщині, взято під варту

18.10.2025
На Тернопільщині вшaнувaли воїнів Укрaїнської повстaнської aрмії

На Тернопільщині вшaнувaли воїнів Укрaїнської повстaнської aрмії

18.10.2025
Пенсійний фонд назвав умови призначення пенсії військовослужбовцям

Виборці повинні знати, як їх обранці допомагають ЗСУ з коштів місцевих бюджетів, – В’ячеслав Негода

18.10.2025
Сумна звістка сколихнула Тернопільщину: пішла з життя волонтерка та патріотка Яра Березій

Сумна звістка сколихнула Тернопільщину: пішла з життя волонтерка та патріотка Яра Березій

18.10.2025
5 плодових дерев, які варто посадити восени

5 плодових дерев, які варто посадити восени

18.10.2025
Субота, 18 Жовтня, 2025
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Співпраця
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф
Немає результату
Переглянути всі результати
Газета Місто! Там, де ти живеш!
Немає результату
Переглянути всі результати

Відсьогодні банки жорстко моніторять всі грошові операції

Опубліковано Арсен Верховій
28.04.2020
фото – з Інтернету

Новий закон про фінансовий моніторинг в Україні почав діяти з 28 квітня. Тепер банківська система жорстко моніторить всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.

Проте розбити суму на декілька платежів – не достатньо. Нацбанк наголосив, що отримати ці гроші ви зможете при відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 грн. Картку і кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити пояснити, що це за гроші. Якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можна буде добитися тільки через суд.

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ТАКОЖ

Нетверезий житель селa Петриків пропонувaв поліцейським 10 тисяч гривень

У Тернополі з кaси мaгaзину викрaли мaйже 23 тисячі гривень: підозрюють екс-продaвця

09.10.2025
Тернополянка втратила 2 000 гривень, купуючи чотирилапого друга

Керівник банку з Монастириська на Тернопільщині привласнив 72 тис грн клієнта

09.10.2025

Ще цей Закон збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.

Всі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30000 грн – детальною інформацією.

Також з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

Читайте нас в Google News
Теги: банкгрошізаконзміникарткамістоновинирахунокфінанси
Share6ShareSend

Пов'язані публікації

В Україні зросла середня зарплата для нарахування пенсій до 19 856 грн

Шахрай видурив у жителя Чортківщини 220 тисяч гривень, прикинувшись банкіром

07.10.2025
Сільського голову на Тернопільщині підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Сільського голову на Тернопільщині підозрюють у розтраті бюджетних коштів

03.10.2025
Завантажити ще
Ух радіо Ух радіо Ух радіо
Беверлі Хіллз Deluxe Беверлі Хіллз Deluxe Беверлі Хіллз Deluxe
Опілля квас Опілля квас Опілля квас
Ua News media group Ua News media group Ua News media group
Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50% Літній розпродаж в INSHOES – знижки до 50%

Пошук

Немає результату
Переглянути всі результати
Вуличне радіо Вуличне радіо Вуличне радіо

RSS Ровесник – молодіжні новини

  • Прорив труби залишив 30 будинків Тернополя без водопостачання 18.10.2025
  • Криваве нічне вбивство у Тернополі ОНОВЛЕНО 18.10.2025
  • У центральній частині Тернополя спалахнула відома пекарня 18.10.2025
  • У тернопільському кінотеатрі презентували фільм про бійців 67-ї ОМБр 18.10.2025
  • У Збаражі завершили проєкт віртуального туру та відкрили туристичний центр 17.10.2025
Погода
Тернопіль

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua




  • Контакти
  • Співпраця
  • Редакційна політика
Газета Місто. Тернопільські новини

ГО Медіа-центр Тернопіль

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.

Немає результату
Переглянути всі результати
  • Новини
  • Тернопіль
  • Твоє місто
    • Бережани
    • Борщів
    • Бучач
    • Заліщики
    • Збараж
    • Зборів
    • Копичинці
    • Кременець
    • Ланівці
    • Монастириська
    • Підгайці
    • Почаїв
    • Скалат
    • Теребовля
    • Хоростків
    • Чортків
    • Шумськ
  • Україна / Світ
  • Теми
    • Події
    • Суспільство
    • Політика
    • Кримінал
    • Економіка
    • Освіта
    • Спорт
    • Культура
    • Особистості
    • Релігія / Духовність
    • Смачного!
    • Життя
    • Здоров’я / Краса
    • Господарка
    • Стосунки / Сім`я
    • Історія / Туризм
    • Авто
    • Цікаве
  • Статті
  • Блоги
  • Війна з рф

Газета МІсто. Тернопільські новини. Незалежні, оперативні і об'єктивні новини Тернополя і Тернопільської області. Політика, аналітика, економіка, спорт. Інформаційні матеріали сайту gazeta-misto.te.ua є інтелектуальною власністю інтернет-ресурсу Газета Місто. Використання матеріалів сайту лише за умови відкритого посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на Газету Місто не нижче третього абзацу.