За процесуального керiвництва Тернопiльської обласної прокуратури повiдомлено про пiдозру директору товариства у заволодiннi чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осiб, в особливо великому розмiрi (ч. 5 ст. 191 КК України) та його дружинi за цiєю ж статтею й у використаннi майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слiдства, тернополянин у 2019-2020 роках створив 2 товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю спiльно з iноземцями зi США та призначив себе директором. Основнi фiнансовi вклади у цi товариства здiйснювали iноземнi iнвестори. Побудувавши житловий будинок у селищi Велика Березовиця поблизу Тернополя, директор товариства привласнив понад 750 тис грн, одержаних вiд продажу належних юридичнiй особi квартир. Інвестори ж не отримали жодних коштiв вiд продажу.
Надалi пiдприємливий тернополянин зайнявся виробництвом туалетного паперу, купивши для цього за кошти вже iншого товариства нежитловi примiщення площею 1324,9 кв м та земельну дiлянку 0,4280 га у с. Ярчiвцi Тернопiльського району, а також необхiдне обладнання. Однак, його справжнiми намiрами було заволодiння майном фабрики, загальною вартiстю понад 3,1 млн грн. Для цього вiн разом iз дружиною пiд виглядом укладення цивiльної угоди незаконно перереєстрували землю та будiвлi на спецiально новостворену юридичну особу, а кошти, отриманi вiд реалiзацiї решта майна товариства привласнили.
Дружина пiдприємця, усвiдомлюючи, що вищевказане нерухоме майно одержано внаслiдок вчинення нею спiльно з чоловiком протиправних дiй, уклала договiр iпотеки, використавши майно в якостi застави пiд час отримання позики у сумi 700 000 грн, таким чином здiйснивши дiї щодо його легалiзацiї.
Ухвалами слiдчих суддiв накладено арешт на майно пiдозрюваних, орiєнтовною вартiстю понад 15 млн грн. Примiщення фабрики та обладнання також арештовано й передано в управлiння АРМА з метою забезпечення збереження.
Досудове розслiдування здiйснюється слiдчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львовi.
Пресслужба Тернопiльської обласної прокуратури
