На Тернопільщині припинено діяльність потужного організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному виготовленні та збуті тютюнової продукції. Масштабну спецоперацію провели співробітники управління стратегічних розслідувань (УСР) спільно зі слідчими обласної поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.
Повний цикл виробництва у сільській глибинці
Слідство встановило, що підпільний бізнес організував мешканець області, залучивши до схеми ще чотирьох спільників. Для своєї діяльності фігуранти обрали господарське приміщення в одному із сіл Чортківського району.
Учасники групи налагодили повний технологічний цикл:
- Скупка сировини (тютюнового листя) у великих обсягах.
- Ферментація, професійне сушіння та подрібнення за допомогою спеціального обладнання.
- Організація логістики та збуту.
Географія збуту та відмивання грошей
Злочинна група працювала з дотриманням суворих заходів конспірації. Готову продукцію гуртовими партіями відправляли по всій Україні, зокрема замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.
Отримані прибутки зловмисники намагалися легалізувати. Зокрема, задокументовано факти купівлі транспортних засобів за «брудні» кошти, отримані від продажу контрафакту.
Результати обшуків та підозри
Під час ліквідації цеху правоохоронці вилучили обладнання та запаси тютюнової сировини, вартість якої за цінами «чорного ринку» оцінюється у 20 мільйонів гривень.
Наразі п’ятьом учасникам групи повідомлено про підозру:
- Усім п’ятьом — за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 ККУ).
- Організатору також інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).
За скоєне фігурантам загрожує не лише конфіскація всього вилученого майна та обладнання, а й тривалі терміни ув’язнення. Досудове розслідування триває.
