Наявність банківського рахунку в іншій країні не лише допомагає масштабувати бізнес та відкрити нові можливості для своєї компанії, але й отримувати додаткові привілеї та гарантію захисту коштів. Для процедури не потрібно виїжджати у іншу країну, адже завдяки кваліфікованій допомозі юристів компанії Азола процедура відбувається дистанційно. Для пришвидшення процесу необхідно надати всі дані для пакету документів, який для перевірки вимагатимуть банки.
Перелік документації для юридичних осіб
Ідентифікація власників рахунку за допомогою відеоконференції – звичайна практика, якої дотримується більшість фінансових установ у Європі. При відкритті рахунку клієнт має бути попередженим про необхідність мінімального незнижуваного залишку у валюті країни, де відкривається рахунок. Кожна установа може висувати свої додаткові вимоги, але, як показує юридична практика, здійснити цю операцію можна швидко та успішно. Юридична команда професіоналів сервісу Azola допомагає швидко відкрити рахунок в іноземному банку із гарантією позитивного результату.
Перелік документів може відрізнятись залежно від типу банку, але стандартно установи просять надати наступний перелік:
- Кількість грошей, що зберігатимуться на рахунку. Це потрібно для майбутнього інвестування та можливості переведення суми на депозит під відсотки.
- Річний та місячний оборот за рахунком. Якщо клієнт не може вказати цю суму, то можна використати середнє значення.
- Очікувана кількість вхідних та вихідних транзакцій із вказаною кількістю грошей. Таку вимогу мають лише деякі фінансові установи для підтвердження активності бізнесу власника рахунку.
- Походження грошей. Для банків важливе підтвердження історії надходження коштів та обов’язкове підтвердження у вигляді фінансової звітності компанії. До документації додаються також податкові декларації та річні звіти про сплату податків у країні, де зареєстровано компанію.
- Опис бізнесу із інформацією про бізнес-партнерів та посиланням на веб-сайт. Представники фінансової установи мають упевнитись у прозорості та чіткості ведення справи.
Якщо заплановане відкриття інвестиційного рахунку, то має бути оголошена сума, яка буде покладена в основу рахунку.
Всі вклади додатково страхуються та гарантована безпека вкладених коштів, тому власники компаній можуть не хвилюватись за свої активи, а користуватись всіма перевагами закордонного інвестування.
